Tudo sobre lavagem-de-dinheiro

Sábado, 22 Junho de 2024 - 09h15

Polícia PCC adota novo método de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

A Polícia Federal está investigando uma mudança no método de lavagem de dinheiro adotado pelo  PCC (Primeiro Comando da Capital) em relação aos postos de com...

Quinta-feira, 28 Março de 2024 - 06h42

Justiça Justiça aceita denúncia e Jair Renan vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan se tornou réu pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológ...

Quarta-feira, 20 Março de 2024 - 07h30

Internacional Justiça da Suíca autoriza devolução de R$ 80 milhões "lavados" por Maluf ao Brasil

O Supremo Tribunal Federal Suíço ordenou em fevereiro e confirmou nesta terça-feira (19) a devolução de cerca de R$ 80 milhões ao Brasil. Esse montante estav...

Quarta-feira, 06 Março de 2024 - 08h58

Polícia Grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico é alvo da PF

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Follow the Money, que investi...

Quarta-feira, 28 Fevereiro de 2024 - 09h39

Justiça Polícia Civil faz ação contra lavagem de dinheiro de milícia no RJ

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem nesta quarta-feira (28) uma operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro d...

Sexta-feira, 16 Fevereiro de 2024 - 06h19

Justiça Polícia Civil indicia Jair Renan Bolsonaro por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do a...

Terça-feira, 19 Dezembro de 2023 - 06h29

Influencer PF indicia Renato Cariani por tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta segunda-feira (18) o influenciador fitness Renato Cariani por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e l...